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  • Elena F.

Firman alianza COPARMEX y el Comité Nacional de Unidades de Inteligencia antilavado de dinero.


Ciudad de México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero (CONAUIALD) firmaron un convenio de colaboración para implementar acciones tendientes a prevenir el lavado de dinero, así como para mejorar los protocolos de investigación respecto del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El presidente nacional de la Confederación, José Medina Mora Icaza, sostuvo que el sector empresarial está convencido que además de otorgar excelentes servicios a los clientes, formar de manera integral a los colaboradores y vivir bajo los principios y valores de la organización, los corporativos deben cumplir todas las obligaciones legales y fiscales vigentes.

Agradeció la apertura de todas las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPEs) del país, para que, en coordinación con los Centros Empresariales de Coparmex, se capacite y ayude a las empresas a lograr el máximo cumplimiento.

Por su parte Neri Toshiro León Sauza, titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala y presidente de CONAUIALD, destacó la voluntad política que da origen a esta alianza. Aseguró que será de gran beneficio para los servidores públicos y los empresarios.

Juan Antonio Barragán, consejero delegado de Prevención de Lavado de Dinero de Coparmex, destacó que la lucha en esta materia es crucial, dados los problemas que genera, de ahí que el trabajo coordinado con autoridades y otros organismos, es fundamental para que las empresas, especialmente las PyMEs, cuenten con una adecuada gestión de riesgos.

Antes de concluir hizo un llamado al Poder Legislativo para reformar e incluir en la Ley Antilavado las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con motivo de las evaluaciones mutuas para el país.



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