Comisiones del Senado aprueban dictamen que previene lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Ciudad de México.- Las Comisiones Unidas de Justicia y la de Estudios Legislativos del Senado de la Republica aprobaron con 23 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones el dictamen que tiene por objetivo prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Esta propuesta apela a prevenir que recursos ilícitos alteren su sanidad y la confianza de inversionistas; solidez del mercado; cumplir con compromisos internacionales con el propósito de evitar sanciones o restricciones; atender observaciones emitidas de la evaluación; proteger el interés público y garantizar que actividades económicas se desarrollen de manera segura.

También, amplía el alcance de la ley para incluir la prevención del financiamiento al terrorismo y refuerza la transparencia sobre quien tiene control y se benefician de las operaciones ilícitas; actualiza las relaciones de importancia, como actividades venerables y precisa obligaciones para notarios; también, prevé medidas simplificadas para empresas de bajo riego.

En la discusión de la propuesta, Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que la mayora del oficialismo se aprovechan de las propuestas para incluir información “preocupante”, ya que no va a garantizar resultados, sino que se pueden convertir en un “boomerang”.

Recordó que en la pasada administración durante la conferencia matutina del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador se expuso la actividad financiera y propiedades de la ex candidata a la presidencia por la oposición, Xóchitl Gálvez Ruíz.

Waldo Fernández, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mencionó que esta reforma refuerza la facultad del ministerio público para investigar presuntas cuentas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Puntualizó que se cubren vacíos legales que servían para beneficiar a personas que le causan daño al país. Subrayó que votaran a favor.

La priista Carolina Viggiano apuntó que la reforma tiene la visión de controlar, vigilar y amenazar a quien piensen diferente al régimen. Llamó a los senadores a legislar sin debilitar la posibilidad de combatir a la delincuencia organizada. Indicó que el gobierno no tiene la capacidad de controlar la información de los ciudadanos, pues eso es autoritarismo.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, recalcó que coinciden en cumplir con los compromisos internacionales y en que la legislación este a la altura de estándares. Aseveró que no comparte la idea de dar facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar cuentas bancarias.

Externó que a la SHCP le corresponde llevar a cabo la interpretación y alcances de la reforma lo que consideró que no es jurídicamente conveniente. Advirtió posibles excesos que pudieran cometerse con derechos personales, vida privada, el secreto bancario y principio de presunción de inocencia.